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合规信息动态分析
通过基础数据积累,建立内控合规常态化治理体系,实现“主动合规、控制风险”
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业务痛点
business pain point
缺少工具抓手
内控合规管理无数字化的工具抓手,不知道从何处突破瓶颈
难以长期坚持
检查管理和治理结果无法长期坚持
及时性较差
无法及时捕捉监管动向和热点
亮点展示
Highlights Show
1
监管评价数字化
根据行内监管检查分析,结合同业罚单,通过一系列数据分析发现潜在合规风险
2
机构合规风险数字化
展示各机构合规评价、受罚情况,周边监管合规风险
3
全域员工合规行为画像
合员工基本信息、违规积分、违规问责和违规限制名单,建立员工行为资料,形成员工合规行为画像
功能详情
Function details
内部制度数字化分析
统计各机构发文情况、各级机构制度补丁次数、总行要求制定细则制度数量、分行为落实总行制度而制定细则的数量
监管评价数字化分析
根据行内接收监管检查情况,洞察各地监管检查动向,统计监管检查发现问题数量,通过一系列数据分析去挖掘潜在合规风险
同业罚单数字化分析
收集、清洗银保监、人民银行以及外汇管理局罚单,实现AI自动对处罚案由打标。分析同业罚单,找出监管重点处罚问题
内外部检查数字化分析
对检查问题库进行回归验证分析,量化各业务条线监督检查、各分支机构监督检查数据。从制度、业务流程
机构合规评价数字化分析
从机构维度,全面展示各个机构合规评价、受罚情况、周边监管合规风险等内容
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